Kapalıçarşı’da operasyon: Başkan yardımcısı dahil 37 gözaltı

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

(DEMİRÖREN HABER AJANSI)

Related Posts

Kütahya’da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

Kütahya’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 kişiyi mağdur ettiği öne sürülüyor.

İsrail’den İran Devlet Televizyonu’na canlı yayında saldırı

İsrail’den İran Devlet Televizyonu’na canlı yayında saldırı

İsrail’in saldırılarında kaç İranlı öldü?

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 13 Haziran’da Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı resmi açıklamada, ülke genelinde yürütülen incelemeler sonucunda can kaybı ve yaralı sayısının belirlendiğini duyurdu …

Sağlık-Sen’den aile hekimliğinde yaşanan maaş kesintilerine ilişkin açıklama

Sağlık -Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimliğinde yaşanan maaş kesintileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ürdün, hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı

Ürdün, geçici olarak kapattığı hava sahasını yeniden sivil uçuşlara açtı.

İsrail’den ABD’ye ortak savaş teklifi: Birlikte vuralım

İsrail, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan operasyonunda kritik Fordow tesisini yok etmek için ABD’den askeri destek talep etti